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项目概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
项目名称 广西东轩置业有限公司增资扩股项目 项目编号

BBWCQJY21-266

挂牌起始日期 2021/7/7 挂牌截止日期 2021/8/31

挂牌期满,如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向投资人。


项目
概况
增资企业基本情况 企业名称

广西东轩置业有限公司(以下简称“增资企业”)

注册地(住所) 广西壮族自治区玉林市北流市北流镇城南一路0048号
公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 李浪力
成立时间

2021年2月22日

注册资本 400万元
统一社会信用代码 91450981MA5QAHK24E 所属行业 房地产
经营范围 许可项目:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
职工人数 0人
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例
1

广西铜州建设工程有限公司(以下简称“铜州公司”)

100%
增资企业承诺  

我方(增资企业)拟实施增资扩股,并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

㈠本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

㈡增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

㈢我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定, 按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
 

2018年度

2019年度 2020年度
资产总额 / / /
负债总额 / / /
所有者权益 / / /
营业收入 / / /
利润总额 / / /
净利润 / / /
审计机构名称 / / /
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润

2021年3月31日

0 0 0
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 14000 13600 400
评估情况 评估机构 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 评估基准日

2021年06月23日

资产总额 14038.28
负债总额 13600
净资产 438.28

单位注册资本

对应估值

 1.0957元
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额 对应持股比例
1

不低于657.42万元

60%
拟新增注册资本

募集资金总额不低于657.42万元(其中,注册资本600万元,高于注册资本的部分计入资本公积。)

拟增资底价(元/每一元注册资本)

1.0957
募集资金用途

增资企业名下拥有位于北流市原第三水泥厂的1宗土地(宗地编号:G〔2017〕155号地块),合计约76.94亩。上述土地由铜州公司于2021年2月9日成功竞得,现该宗土地项下的权利义务均已协调北流市自然资源局变更至增资企业,并签署《国有建设用地使用权出让合同》。

本轮增资完成,募集资金推进地块开发建设。

增资后企业股权结构 引入1家投资人,本轮增资完成后增资企业注册资本由400万元增加至1000万元,其中,铜州公司持股比例由100%降为40%,引入的投资人持股比例60%。
增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 /
国资监管机构

北流市财政局

所属集团或主管部门 广西铜州控股有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)

北流市人民政府;

北流市人民政府办公室文件处理笺。


特别
告知

对增资有重大影响的相关信息
是否涉及重大债权债务处置事项  

是,增资企业负债主要为北流市原第三水泥厂地块购置成本。

原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项 根据《国有建设用地使用权出让合同》第十条“受让方须在成交后1个月内付清国有建设用地使用权出让价款,成交后15日内支付土地出让价款不得少于50%;余下的土地出让价款在成交后1个月内付清”之规定,增资企业可能面临支付土地滞纳期间的违约金(滞纳金)或解除合同等风险。

增资
方案
遴选方式 网络竞价;
遴选方案主要内容 挂牌期满,征集到合格意向投资人的,在E交易报价系统进行网络竞价,采用多次报价方式,即意向投资人通过网络电子竞价系统进行动态递增报价,最终有效报价最高者确定为成交人。
增资达成或终结的条件 本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件,并与增资企业就《增资扩股协议书》达成一致的投资人,则增资达成。

投资
条件
投资人资格条件

1.意向投资人必须是中华人民共和国境内依法注册并有效存续的企业法人。

2.意向投资人或其控股股东、实际控制人注册资本须不低于人民币5亿元。

3.意向投资人或其控股股东、实际控制人须具备二级以上(含二级)房地产开发资质。

4.意向投资人或其控股股东、实际控制人须为2020年度中国房地产权益销售面积排名前50强(以中指研究院公布的企业名单为准)。

5.意向投资人为未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(以“信用中国—网站www.creditchina.gov.cn”查询结果为准)。

6.意向投资人须具有良好的财务状况和支付能力,并提供挂牌期内不低于5000万元的银行存款证明。

7.意向投资人或其控股股东、实际控制人须为2020年1-12月期间累计完成玉林市辖各县、市(北流市、容县、博白县、陆川县、兴业县)房地产项目备案销售面积排行榜单前三的房企(以玉林市房地产业协会公布名单为准)。

8.本次项目不接受联合体报名。

9.符合法律法规规定的其他条件。

增资条件及其他事项

1.增资企业在合法合规的前提下,以投资人为主导进行市场化运作,并以“高周转”作为本项目开发运营的基本策略。

2.铜州公司与投资人共同组成股东会,股东决议需经持有三分之二以上(不含三分之二)股权的股东同意方可通过;增资企业设立董事会,由5名董事组成(其中,铜州公司委派2人,投资人委派3人),董事长由投资人委派的董事担任,董事会决议需经三分之二以上(不含三分之二)董事同意方可通过;增资企业不设监事会,设3名监事(其中,铜州公司派2名,投资人派1名),任期三年,任期届满,可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。增资企业实行总经理负责制,总经理负责组织领导日常经营活动。投资人入股增资企业后,由投资人委派总经理及其他管理人员负责日常运营;铜州公司委派副总经理、工程副经理及财务人员各一名,配合增资企业开发报建、成本监督、财务双签等工作。增资企业参照投资人子公司管理,有关制度流程、薪酬体系均参照投资人管理体系设计。

3.开发项目由投资人全权操盘。增资企业总经理负责组织实施年度经营计划,并有权决定增资企业开发项目市场定位和营销策划等事宜。增资企业根据市场原则制定销售价格并控制去化速度,销售暂定价区间4700-5500元/平米,若偏离此区间,需通过铜州公司同意。铜州公司充分发挥当地社会资源丰富的优势,全力配合增资企业开发建设有关工作,如报批报建、项目融资、按揭放款及有关证照的办理等。

4.增资企业需无条件配合铜州公司、投资人及各自上级单位对增资企业财务及经营情况(成本控制、项目招投标等)进行监管及审计。铜州公司、投资人约定管理费占项目总货值1.5%,营销费用占项目总货值3.5%,营销费用如有超出,经向董事会审批后据实列支。

5.增资企业每月召开董事会,由各职能部门负责人汇报项目经营情况。

标的交付

1.竞价成交之日起3个工作日内投资人与交易所签署《成交确认书》,《成交确认书》签署之日起10个工作日内与投资人共同签订《增资扩股协议》。

2.投资人在签订《增资协议》之日起的5个工作日内以现金出资到位。

3.本轮增资完成后,投资人应在《增资协议》签署生效之日起10日内,向增资企业提供与持股比例相匹配的股东借款用于偿还铜州公司部分借款、缴纳剩余土地款及出让金等,双方股东借款按同等利率计息,从资金到位起开始计息,由增资企业按季度支付利息。
4.第1、2、3项工作完成之日起3个工作日内,投资人与增资企业双方凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。

5.本次增资涉及的税、费,按法律、法规规定各自承担。


投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与。在交易操作过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。
现场尽调

1.本项目挂牌期即为尽职调查期;
2.增资企业在本项目公告期间有权对意向投资人开展尽职调查,在此过程中,意向投资人应积极配合。
3.意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还,并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

意向投资报名 报名时间 2021/7/7至2021/8/31
报名手续 ㈠报名方式

网上报名

㈡报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00时之前自行登录交易所网站http://www.bbwcq.com/E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)交易所协助增资企业对意向投资人进行资格审核通过资格确认的意向投资人意向保证金自动转为交易保证金。交易所将以短信方式向意向投资人发送竞价登录账号和密码,意向投资人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定成交人。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

1.《意向投资登记与承诺书》;

2.意向投资人主体资格证明文件,包括但不限于营业执照、统一社会信用代码证、法定代表人身份证、公司章程等主体资格证明材料;

3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)

4.内部决策或批准文件及相关证明材料;

5.意向投资人或其控股股东、实际控制人注册资本须不低于人民币5亿元证明材料;

6.意向投资人或其控股股东、实际控制人须具备二级以上(含二级)房地产开发资质证明材料;

7.意向投资人或其控股股东、实际控制人须为2020年度中国房地产权益销售面积排名前50强(以中指研究院公布的企业名单为准)证明材料;

8.意向投资人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(以“信用中国—网站www.creditchina.gov.cn”查询结果为准)证明材料;

9.意向投资人具有的挂牌期内不低于5000万元的银行存款证明材料;

10.意向投资人或其控股股东、实际控制人须为2020年1-12月期间累计完成玉林市辖各县、市(北流市、容县、博白县、陆川县、兴业县)房地产项目备案销售面积排行榜单前三的房企(以玉林市房地产业协会公布名单为准)证明材料;

11.公告要求的其他相关材料。

㈢注意事项

1.意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》,填写完成后加盖公章。

2.在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3.意向受让方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向投资人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

㈠参与本项目需交纳交易保证金:人民币贰佰万元整(¥2000000.00,通过资格确认的意向投资需在收到交易所通知且于报名截止前缴纳到交易所账户。

意向投资人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格(包括已取得的最终受让资格)。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1.提供虚假资料致使竞价无效;

2.未以不低于挂牌价应价(有其它意向投资人应价则本义务自动免除);

3.交易成功后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与增资企业及其原股东签署增资协议

4.交易成功后未按时足额支付成交价款或交易服务费;

5.与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

6.扰乱竞价秩序,使竞价活动无法进行;

7.法律、法规规定的其他情形。

交易成交且不存在违约情形的,投资人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分

㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费 投资人须在交易成功之日(竞价结束之日)3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将交易服务费缴入交易服务费专项账户,否则视为无效金额。)
附件下载

附件1:意向投资申请与承诺书.doc

附件2:意向投资人授权委托书.doc

附件3:网络竞价须知.pdf


联系
方式
标的咨询 王先生 0771-5585032、13517716585
技术支持 覃女士 0771-5738059
咨询时间 挂牌期内
单位地址

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼 

其    他

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

意向投资人请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

   

 特别声明

关于意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容,以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则,仅适用其技术性操作条款。
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