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竞买公告
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重大事项披露
标的列表

 

项目名称

广西北海海通投资有限公司增资扩股项目

项目编号

BBWCQJY21-88

 

挂牌起始日期

2021年323

挂牌截止日期

2021年519

挂牌期满,如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向投资人。

 

 

 

项目

概况

增资企业基本情况

企业名称

广西北海海通投资有限公司(以下简称“增资企业”)

注册地(住所)

北海市海城区茶亭路31号富钰大厦1508号

公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

曾冰

成立时间

2020年12月29日

注册资本

2000万元

统一社会信用代码/注册号

91450502MA5Q7EMU1B

所属行业

房地产

经营范围

许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
一般项目:以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

职工人数

0人

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

广西地产集团有限公司(下称“地产集团”)

100%

增资企业承诺

我方(增资企业)拟实施企业增资,并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

㈠本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

㈡增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
    ㈢我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定, 按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据            单位: 万元

年度

2018年度

2019年度

2020年度

资产总额

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负债总额

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所有者权益

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营业收入

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利润总额

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净利润

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审计机构名称

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最近一期企业财务报表数据        单位: 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2021年1月8日

0

0

0

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

/

28891

28891

0

评估情况

 

评估机构

广西旗开房地产土地资产评估有限公司

评估基准日

2021年1月8日

资产总额

28936.86万元

负债总额

28891.00万元

净资产

45.86万元

单位注册资本对应估值

1.02293元

 

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

项目内容

1

不低于2550万元(向投资人募集)

49%

2

固定金额550万元(向地产集团募集)

11%

拟新增注册资本

3000万元(其中,地产集团550万元,投资人2450万元,投资人注资金额高于2450万元部分计入资本公积。)

拟增资底价(元/每一元注册资本)

1.04081633

募集资金用途

增资企业名下拥有位于北海市成都路以西、重庆路以北的两个地块,合计约68.50亩(其中,S1地块为城镇住宅、零售商业用地,面积约43.60亩;S2地块为城镇住宅用地,面积约24.90亩),宗地编号为450502007006GB01380,土地成交价款为28891万元,折合楼面价格为2531元/㎡。截止2020年12月30日,地产集团已全额缴纳。
    本轮增资完成后,募集资金用于加快开发与建设,提升竞争力、获得品牌溢价等。

增资后企业股权结构

引入1位投资人,本轮增资完成后增资企业注册资本由2000万元增加至5000万元,其中,地产集团持股比例由100%降为51%,引入的投资人持股比例49%。

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

广西地产集团有限公司第一届董事会2021年第三次会议决议(桂地产集团董决1-2021-3-1)

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西交通投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称(含文号)

广西交通投资集团有限公司;
广西交通投资集团有限公司第一届董事会2021年第二次会议关于地产集团将海同公司49%股权通过增资扩股方式引入合作方的决议(桂交投董决〔2021〕2-10号)

 

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

是否涉及重大债权债务处置事项

增资企业债务主要为地产集团代付的土地购置成本。

原股东是否参与增资

参与

职工是否参与增资

不参与

其他需披露事项

1.至评估基准日2021年1月8日,增资企业2000万元注册资本尚未实缴,地产集团已于2021年22日实缴到位;
2.本轮增资完成后,地产集团新增的注册资本拟与引入的投资人按照《增资扩股协议》约定同步实缴出资。

 

增资

方案

遴选方式

网络竞价

遴选方案主要内容

挂牌期满,征集到合格意向投资人的,在E交易报价系统进行网络竞价,采用多次报价方式,即意向投资人通过网络电子竞价系统进行动态递增报价,最终有效报价最高者确定为成交人。

增资达成或终结的条件

本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件,并与增资企业就《增资扩股协议书》达成一致的投资人,则增资达成。

 

 

投资

条件

投资人资格条件

1.意向投资人须为中国境内依法设立且有效存续的公司法人;

2.意向投资人或其控股股东、实际控制人应具备二级及以上房地产开发资质;

3.意向投资人或其控股股东、实际控制人2019年在广西区域范围内销售金额应为排名前20强的公司(以易居企业集团——克尔瑞发布的排名为准);

4.意向投资人或其控股股东、实际控制人在南宁、桂林、柳州、北海市区范围内开发项目业绩累计应在10个及以上;

5.本项目不接受联合体报名。

增资条件及其他事项

1.资金筹集:双方按股比投入股东借款解决项目资金问题。

2.项目管理:双方在董事会的授权范围内按照增资企业的管理制度全面负责经营管理及项目地块的开发建设,地产集团派出团队参与管理。

3.公司治理:增资完成后,增资企业董事会、股东会席位按照地产集团并表需求进行设置。

4.资金管理:项目资金封闭运行管理,项目回款应优先满足项目日常经营。

5.利润分配:增资企业按股比分配利润。

6.其他约定:自增资企业审计报告作出之日起至双方签订《增资扩股协议》之日,该期间因增资企业生产经营需要而产生的各项合理成本费用由增资后的增资企业承担,并计入项目全周期成本费用。

标的交付

1.投资人应于项目成交之日起3个工作日内与交易所签署《成交确认书》、于《成交确认书》签署之日起15工作日日内与地产集团、增资企业签署《增资扩股协议》。

2.投资人应将计入资本公积部分资金于《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内一次性实缴完毕,剩余需实缴的注册资本金根据《增资扩股协议》约定进行注资。

3.除注册资本外,增资企业前期支付的土地款等相关成本及费用作为地产集团为增资企业提供的股东借款,引入的投资人按照“同股同投”原则,于《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内一次性按地产集团向增资企业提供的股东借款金额的49%投入股东借款至增资企业(具体借款数以签订《增资扩股协议》金额为准),以偿还前期地产集团向增资企业提供的部分股东借款。双方股东借款按同等利率计息,从资金到位起开始计息,增资企业按季度支付利息。

4.第2项增资款、实缴注册资本、第3项股东借款到位完成之日起10个工作日内,地产集团、引入的投资人与增资企业三方凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。
5.本次增资涉及的税、费,按法律、法规规定各自承担。

 

 

 

 

 

 

投资

指南

操作规则

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(http://www.ejy365.com/)的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与投资。在交易操作过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场尽调

1.本项目挂牌期即为尽职调查期;
2.增资企业在本项目公告期间有权对意向投资人开展尽职调查,在此过程中,意向投资人应积极配合。
3.意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还,并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

意向投资报名

 

报名时间

2021年323日至2021年519日17:00

报名手续

㈠报名方式

网上报名

㈡报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00时之前自行登录交易所网站http://www.bbwcq.com/)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金人民币壹佰万元整(¥1000000.00)缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

交易所协助增资企业对意向投资人进行资格审核,通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向意向投资人发送竞价登录账号和密码,意向投资人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定成交人。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

1.《意向投资登记与承诺书》;

2.意向投资人主体资格证明文件,包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

4.内部决策或批准文件及相关证明材料;

5.意向投资人或其控股股东、实际控制人具备二级及以上房地产开发资质证明材料;

6.意向投资人或其控股股东、实际控制人2019年在广西区域范围内销售金额为排名前20强的公司证明材料;

7.意向投资人或其控股股东、实际控制人在南宁、桂林、柳州、北海市区范围内开发项目业绩累计应在10个及以上的证明材料;

8.信息公告要求的其他相关材料。

㈢注意事项

1.意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》,填写完成后加盖公章。

2.在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3.意向受让方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向投资人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金

及处置方式

㈠参与本项目需交纳交易保证金:人民币壹佰万元整(¥1000000.00),通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金。

㈡意向投资人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格(包括已取得的最终受让资格)。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1.提供虚假资料致使竞价无效;

2.未以不低于挂牌价应价(有其它意向投资人应价则本义务自动免除);

3.交易成功后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与增资企业及其原股东签署增资协议;

4.交易成功后未按时足额支付成交价款或交易服务费;

5.与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

6.扰乱竞价秩序,使竞价活动无法进行;

7.法律、法规规定的其他情形。

㈢交易成交且不存在违约情形的,投资人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分

㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

投资人须在交易成功之日(竞价结束之日或按交易所通知)起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将交易服务费缴入交易服务费专项账户,否则视为无效金额。)

竞价安排

竞价方式

加价

增价幅度(万元/次)

1

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准,请保持系统注册报名的手机信号畅通,以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期(秒)

180

附件下载

附件1:意向投资申请与承诺书.doc
附件2:意向投资人授权委托书.doc

附件3:网络竞价须知.pdf

联系

方式

标的咨询

王先生 0771-5585032、13517716585

广西壮族自治区公共资源交易中心 0771-2633198

技术支持

覃女士 0771-5738059

咨询时间

挂牌期内

单位地址

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼

南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼(广西壮族自治区公共资源交易中心)

其    他

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

意向投资人请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。
    监督电话:0771-2809318(自治区国有资产监督管理委员会)

特别声明

关于意向意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容,以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则,仅适用其技术性操作条款。

 

详见公告
(以公告内容为准)

详见公告
(以公告内容为准)


(以公告内容为准)


(以公告内容为准)

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