欢迎光临北部湾产权交易所集团
标的概况
特别告知
交易条件
交易指南

 

标的名称

南宁耀天电力科技有限公司100%股权转让

项目编号

BBWCQJY21-333

挂牌起始日期

2021/10/15

挂牌截止日期

2021/11/30

挂牌期满,如未征集到意向受让方

终止挂牌

 

 

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

南宁耀天电力科技有限公司

注册地(住所)

南宁经济技术开发区长凯路23-1号

公司类型(经济性质)

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

谭胜雄

成立时间

2004-04-02

注册资本(万元)

3,500

统一社会信用代码/注册号

91450100759771556D

所属行业

研究和试验发展

经营范围

许可项目:食品经营;道路货物运输(不含危险货物);各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力科技领域内的技术研发,高分子材料改性技术的技术研发;供应链管理;塑料制品(除一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋)、橡胶制品的销售及售后服务;电气设备、电气机械及器材、高低压电气开关柜、机电成套设备、自动化电气设备、控制设备、输配电设备、仪器仪表(除计量器具)、电力母线槽、充电桩的生产、销售;高低压电线电缆、建筑材料(除危险化学品)、五金交电、有色金属(除钨、锡、锑及稀有金属)、黑色金属(除钨、锡、锑及稀有金属)、钢材、金属制品(除国家专控产品)、线路器材、针纺织品及原料、日用百货、水暖器材、现代化办公用品、计算机及附属设备、灯具、装饰材料(除危险化学品)、家用电器、家具、木制品、铝制品、防盗门、窗帘、标识牌、化工产品(除危险化学品)、劳保用品的销售;商务服务(除涉及许可审批及国家专项规定外);装卸服务;仓库租赁、仓储服务(除危险化学品);管道非开挖技术的技术咨询;电力设计咨询;输配电自动化成套设备的技术咨询;电力设施器材制造;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;输配电及控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;消防器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

职工人数

79人(其中:劳动合同制人员71人,劳务派遣制人员8人)

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

广西万邕投资集团有限公司

100%

内部决议

广西万邕投资集团有限公司股东决定

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

2020年度 

营业收入

利润总额

净利润

5226.11

84.93

63.69

资产总额

负债总额

所有者权益

7098.22

3104.46

3993.77

审计机构名称

广西新时代会计师事务所有限公司

最近一期企业财务报表数据         单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2021/7/31

2536.12

-260.47

-262.55

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

5800.51

2070.10

3730.41

标的企业评估基准日审计数据    单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

 2021/6/30

2268.48

-245.50

-247.59

资产总额

负债总额

所有者权益

5821.15

2102.97

3718.18

基准日资产评估情况

评估机构

广西信达友邦资产土地房地产评估有限公司

评估报告书号

桂信司评报字(2021)第238号

 

评估基准日

2021/6/30

核准(备案)号

/

评估核准(备案)单位

/

标的企业评估值    单位:万元

资产总额

负债总额

净资产

5902.6

2050.58

3852.02

转让标的对应评估值

3852.02已剥离供应链事业部资产及负债

转让方情况

转让方名称

广西万邕投资集团有限公司

注册地(住所)

南宁经济技术开发区长凯路23-1号

统一社会信用代码/注册号

914501007276659199

公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

转让方决策文件

广西万邕投资集团有限公司股东决定

产权转让行为批准情况

国资监管机构

/

所属集团或主管部门

广西能汇投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称(含文号)

广西能汇投资集团有限公司  关于南宁耀天电力科技有限公司剥离供应链事业部业务和资产以及进一步明确员工安置方案人员接收条款的批复  (能汇发〔2021〕74号

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件,并非通过流质取得所有权;2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

 

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

□是                  

?否

原股东是否放弃优先受让权

?放弃。

□不放弃(提示:非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让,意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。)

□不明确(提示:非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让,意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。)

□不涉及

是否涉及管理层参与受让

□是                

?否

是否含有国有划拨土地

□是                

?否

是否涉及职工安置

?是                

□否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

□是                

?否

是否涉及外资收购限制或禁止

□是                

?否

其他披露内容

{C}{C}1. {C}{C}风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中网络竞价须知(附件3)等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估,交易所仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易(报名)则视为已充分了解并接受信息公告、网络竞价须知等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险,被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务,否则视为违约,交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍:耀天公司成立于2004年4月2日,注册资本3500万元人民币,广西万邕投资集团有限公司持股100%。主营业务为电缆保护套管、高低压电气成套设备、阻燃电工管、各式新型电缆支架、电力母线槽及桥架、新型管堵及封堵器、电力金具及安建环等系列产品;智能管网、管材、井盖、智能化配电电气设备系列;管道非开挖服务;涉电产品技术研发与服务;电力设施运行维护、预试与检修;电气自动化产品检测、升级与维护;南网电商平台、仓储管理及物流配送服务;职创研发与孵化;是一家集设计、研发、制造、销售、服务、物流为一体的电力成套设备、电缆护套管制造及物流供应链的智能制造类企业。目前公司通过了ISO9001质量管理体系、 GB/T 28001职业健康管理体系和ISO14001环境管理体系认证,广西名牌产品、电气设备产品获得国家质量认证中心颁发的“3C”认证证书。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

4.根据评估报告特别事项显示:

(1)耀天公司对外出租的两间商铺地址位于南宁市北大南路10-7号南宁市市政工程总公司新建大楼11-12号,商铺于2019年8月吸收合并南宁浩恒供应链管理有限公司转入该商铺无产权。目前该商铺的承租权及转租权已经转给万邕公司,耀天公司不再享有该项房屋建筑物的权益。本次评估不包含该商铺剩余使用期的使用权价值。

(2)本次纳入评估范围的二号厂房(固定资产—房屋建筑物评估明细表序号1)、职工食堂(固定资产—房屋建筑物评估明细表序号9)、办公楼(固定资产—房屋建筑物评估明细表序号11)所办理的《房屋所有权证》的房屋产权所有人为广西万邕投资集团有限公司,其持有被评估单位100%的股权,为被评估单位的股东。经向被评估单位核实,上述房屋由被评估单位出资建设,纳入被评估单位固定资产核算,并由被评估单位使用,经被评估单位申报纳入本次评估范围。本次评估仅以被评估单位申报纳入评估范围的资产及负债为准,对委估资产的权属不发表意见。

(3)截至评估基准日,被评估单位涉及与江西中联建设集团有限公司合同纠纷一案。根据被评估单位提供的资料,2014年饶荣栋以江西中联建设集团有限公司名义向被评估单位采购电缆保护管一批,所欠货款96810元尚未支付。由于2017年饶荣栋因其自身原因被刑拘,故被评估单位向法院起诉江西中联建设集团有限公司追索该笔货款。2020年10月21日南宁市江南区人民法院立案受理该案件,截至资产评估报告日,该案件尚未判决,本次评估对于该案件涉及的应收货款按账龄分析法评估其价值,不考虑该未决事项对评估结论的影响。

其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

5.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的,经过交易所催告仍未履行的,转让方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。

 

交易
条件

转让底价(万元)

3852.02

交易价款支付方式

一次性付款或分期付款:若选择一次性付款,购买方在签订《交易合同》后5个工作日内一次性支付至交易所指定银行账户;若选择分期付款,购买方在签订《交易合同》后,第一笔转让价款需在《交易合同》签订后的5日内支付至交易所指定银行账户,且首笔转让款的金额不低于挂牌交易价格的30%;2021年12月31日前,购买方需支付第二笔转让价款,第二笔转让价款的金额加上第一笔转让价款的金额不低于挂牌交易价格的51%,购买方可以以货币资金、银行承兑汇票方式直接支付给转让方,并向产权交易机构提供购买方付款凭证;剩余未支付的转让价款,购买方需在2022年6月30日前支付完毕,可以以货币资金、银行承兑汇票方式直接支付给转让方,并向产权交易机构提供购买方付款凭证。

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

 (一次性付款)受让方悉数付清成交价款及竞价服务费后 3 个工作日内交易所出具交易凭证,转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续,交割无异议双方签署《交割单》。

(分期付款)受让方悉数付清首付款及竞价服务费  3 个工作日内交易所出具交易凭证,转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续,交割无异议双方签署《交割单》。转让方根据受让方支付转让价款的比例逐步变更股权。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间,标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有,不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。(1)按照“人随业务走”原则,耀天公司从事仓储服务、计量配送业务的劳动合同制员工(即耀天公司事业部人员)共16人在正式挂牌前完成人员分流至国恒公司;(2)受让方应接收耀天公司40%~80%(含本数)的劳动合同制人员(除已划转到国恒公司的16人外),受让方在摘牌后一个月内,与耀天公司劳动合同制人员协商一致后,确定接收人员名单。股权转让后(以完成工商变更登记之日起),合法经营存续的前3年为过渡期,过渡时期内保持接收后员工薪酬福利不低于2020年水平;(3)耀天公司员工与受让方未能协商一致而未纳入受让方接收人员名单中的劳动合同制员工,于耀天公司挂牌结束后一个月内,与耀天公司协商解除劳动合同,由万邕公司依法支付经济补偿金。其他未尽事项详见《员工安置方案》,《员工安置方案》在交易所备查,请意向受让方查阅相关备查资料。

3.债权债务。除标的企业供应链事业部的债权债务外,标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

4.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行,双方各自承担。

5.成交签约。受让方须在竞价结束之日起3个工作日内持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》,于成交确认书签订之日起10个工作日内与转让方签订《交易合同》。(签约地点: 广西南宁

6.交易价款。若选择一次性付款,购买方在签订《交易合同》后5个工作日内一次性支付至交易所指定银行账户;若选择分期付款,购买方在签订《交易合同》后,第一笔转让价款需在《交易合同》签订后的5日内支付至交易所指定银行账户,且首笔转让款的金额不低于挂牌交易价格的30%;2021年12月31日前,购买方需支付第二笔转让价款,第二笔转让价款的金额加上第一笔转让价款的金额不低于挂牌交易价格的51%,购买方可以以货币资金、银行承兑汇票方式直接支付给转让方,并向交易所提供购买方付款凭证;剩余未支付的转让价款,购买方需在2022年6月30日前支付完毕,可以以货币资金、银行承兑汇票方式直接支付给转让方,并向交易所提供购买方付款凭证。(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将成交价款缴入成交价款专项账户,否则视为无效金额。)

7.(一次性付款)交易所在足额收到全部交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件(或完成股权工商变更登记的文件)之日起5个工作日内,将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

(分期付款)交易所在足额收到首付款、受让方竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件之日起5个工作日内,将已收到的交易价款扣除转让方竞价服务费后的余额结转到转让方指定银行账户。

8.业务划分由耀天公司供应链事业部负责的于交割日之前所签订的合同以及完成投标未签约的合同归属于万邕公司,该部分业务及合同随人员划转至万邕公司全资子公司国恒公司,不纳入对外转让范围。

 

交易
指南

竞价须知

竞买人请务必遵照e交易平台(http://www.ejy365.com/)《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的,竞买人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

展示地点:  南宁经济技术开发区长凯路23-1号

展示时间:挂牌期内

联系人及联系电话:戴向东(13878169999)

交易方式

挂牌期满,如征集到符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

2021/10/15至 2021/11/30 

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站(http://www.bbwcq.com/),点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《受让申请书》(附件1)、网络竞价须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码,竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定受让方。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还

报名须提交如下材料:

(1)填写《受让申请书》、网络竞价须知;

(2)主体资格证明材料。

①法人:营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

②非法人组织:可证明其主体资格的相关材料;

③自然人:本人身份证(复印件);限制民事行为能力或无民事行为能力人参加受让的,应由其法定代理人代理参加交易活动,并应提供代理人身份证以及证明意向受让方与法定代理人身份关系的证明文件;

(3)联合受让的,需提供《联合受让协议书》;

(4)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

(5)企业决策机构(如股东会、董事会等)关于同意受让产权的决议(适用法人、非法人组织)。

(6)其它相关材料。

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人、非法人组织)或签字按手印(自然人)。

3.注意事项

(1)意向受让方需自行下载并填写《受让申请书》、网络竞价须知,填写完成后加盖公章(法人、非法人组织)或签字按手印(自然人)。

(2)在报名环节将填写完成的《受让申请书》、网络竞价须知及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,受让方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

(3)意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳,未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

(4)E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向受让方须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金:人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00),需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,交易所在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为对如下内容予以认可:非因转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形时,视为意向受让方违约,在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后(如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的,还须扣除转让方应交纳的交易费用),转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉,且有权取消意向受让资格(包括已取得的最终受让资格)。  交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为:项目未成交的,按挂牌底价为基数计算;项目成交的,按成交价为基数计算。

 

(1)提供虚假资料致使竞价无效;

(2)被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与转让方签署交易合同;

(3)被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费;

(4)与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

(5)扰乱交易秩序,使交易活动无法进行;

(6)违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用)。

意向受让方在竞价过程中均不应价的,交易所有权决定是否扣除优先权人以外的其他意向受让方的交易保证金。一旦有意向受让方(无论是否为优先权人)应价,交易所则不予扣除未应价意向受让方的交易保证金。

3.竞价成交且不存在违约情形的,竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度

100000元/次  

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准,请保持系统注册报名的手机信号畅通,以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

 180

服务费

受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额支付至交易所指定银行账户。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户,否则视为无效金额。)

附件下载

1.受让申请书.docx

2.意向受让方授权委托书.doc

3.网络竞价须知.pdf

4.交易合同.doc

 

联系
方式

标的咨询

 陈经理  0771-5808802

技术支持

 报名咨询:覃经理  0771-5738059

咨询时间

工作日:北京时间上午8:30-12:00,下午:14:30-17:30

单位地址

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼(交易所)

其    他

/

特别声明

关于意向受让方/竞价成交人的违约情形以及违约责任等与竞买人有重大利害关系的内容,以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则,仅适用其技术性操作条款。

 


 

Top