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项目名称

广西元祺投资有限公司增资扩股项目

项目编号

BBWCQJY20-159

挂牌起始日期

2020年5月15日

挂牌截止日期

2020年7月10日

挂牌期满,如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向投资人

 

 

 

项目

概况

增资企业基本情况

企业名称

广西元祺投资有限公司(以下称“增资企业”)

注册地(住所)

来宾市迎宾路1号一楼

公司类型(经济性质)

一人有限责任公司

法定代表人

黄新颜

成立时间

2013年12月11日

注册资本

500万元

统一社会信用代码/注册号

91451300086519072P

所属行业

房地产

经营范围

对房地产、市政工程、交通、矿业、文化体育、建筑业、旅游业、制造业、运输业、园林绿化、商业的投资与管理;金属材料(国家专控项目除外)、建筑材料(危险化学品及木材除外)、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、矿产品(国家专控项目除外)的批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口;物业管理;绿化工程、交通工程。(以上经营范围,涉及需行政许可经营的,凭有效许可证经营;法律法规禁止的,不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

职工人数

0人

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)

100%

 

 

 

增资企业承诺

我方(广西元祺投资有限公司)拟实施企业增资,并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
    ㈠本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

㈡增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
    ㈢我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定, 按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据            单位: 万元

年度

2017年度

2018年度

2019年度

资产总额

506.67

507.45

7874.31

负债总额

0

0.24

7364.81

所有者权益

506.67

507.21

509.50

营业收入

0

0

0

利润总额

1.62

0.78

2.40

净利润

1.62

0.54

2.28

审计机构名称

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

最近一期企业财务报表数据        单位: 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2020年3月31日

0

0.40

0.40

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

季报

11023.48

10513.59

509.89

评估情况

 

评估机构

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司

评估基准日

2020年3月31日

资产总额

11034.00万元

负债总额

10513.59万元

净资产

520.41万元

单位注册资本对应估值

1.040820元

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

不低于503万元

49%

拟新增注册资本

募集资金总额不低于503万元(其中,480.392157万元计入注册资本,其余部分计入增资企业资本公积)

拟增资底价(元/每一元注册资本)

1.047061元

募集资金用途

增资企业项目地块开发建设等。

增资后企业

股权结构

引入1位投资人,增资后增资企业注册资本由500万元增加至980.392157万元,其中交投集团持股比例由100%降为51%。引入的投资人持股比例49%。

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

/

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西交通投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称(含文号)

广西交通投资集团有限公司;
广西交通投资集团有限公司第一届董事会2020年第七次会议关于集团公司将元祺公司等4家公司49%股权通过增资扩股的方式引入合作方的决议(桂交投董决〔2020〕7-20号)。

 

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

是否涉及重大债权债务处置事项

增资完成后,增资企业的债权、债务由增资后的企业继续享有或承担。其中,增资企业债务主要为向交投集团的借款,用于支付名下项目地块的土地出让金及相关税费;增资企业应于本次增资完成且签订《增资协议》之日起3年内偿清上述债务及对应的利息,上述债务自评估基准日至偿清之日期间按5.6%年利率计息。

原股东是否参与增资

职工是否参与增资

其他需披露事项

增资企业名下主要资产为位于来宾市规划纵三路与规划道路交叉口西北角,使用权面积18346.16平方米(约27.52亩)、位于来宾市规划纵三路与规划横二路交叉口东南角,使用权面积26572.47平方米(约39.86亩)、位于来宾市河南东片区规划纵一路与江滨路交叉口西南侧,使用权面积23145.18平方米(约34.72亩),上述地块均已取得土地证,土地用途为城镇住宅兼容批发零售用地,土地使用年限为:住宅70年、商业40年,终止日期:城镇住宅2082年7月31日、批发零售2052年7月31日。

 

增资

方案

遴选方式

网络竞价

遴选方案主要内容

挂牌期满,征集到合格意向投资人的,在E交易报价系统进行网络竞价,采用多次报价方式,即意向投资人通过网络电子竞价系统进行动态递增报价,最终有效报价最高者确定为成交人

增资达成或终结的条件

本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件,并与增资企业就《增资协议》达成一致的投资人,本次增资即成功达成。

 

 

投资

条件

投资人资格条件

1.意向投资人具备独立法人资格且营业执照在有效期内。

2.意向投资人或其控股股东、实际控制人须具有房地产一级开发资质。

3.意向投资人或其控股股东、实际控制人入选中国房地产业协会评定的“2020中国房地产开发企业500强榜单”前50强。
4.本项目不接受联合体报名。
5.意向投资人须承诺利用其品牌推广增资企业名下的开发项目(上述品牌使用无需支付品牌使用费)。

增资条件及其他事项

1.合作股比:投资人增资后,将持有增资企业49%股权交投集团将持有51%股权。双方共同以增资企业为平台合作开发增资企业名下的项目地块。

2.开发资金筹措:除注册资本外,交投集团前期支付的土地款等相关成本及费用作为交投集团为增资企业提供的股东借款,投资人在增资后,按照“同股同投”原则,应按持股比例向增资企业投入股东借款用于项目地块开发建设,具体根据项目的开发进度及资金需求分阶段支付到增资企业指定账户,双方股东为增资企业提供的股东借款在按5.6%利率计息后计入增资企业开发成本。

3.项目管理:增资企业投资人负责输入其品牌、管理团队,且管理团队在董事会的授权范围内按照增资企业的管理制度全面负责增资企业的经营管理及项目地块的开发建设。增资企业及交投集团无需支付品牌使用费,由交投集团或其下属公司委派人员按照董事会审批的增资企业的制度、审批权限和审批流程,参与过程管理及相关业务的审批。

4.公司治理:重大事项须交投集团及投资人同意后方可执行。重大事项包括:利润分配、增加或减少注册资本、章程修改、融资安排、资产处置、对外担保、公司制度、项目成本方案等。

5.资金管理:增资企业资金封闭运行管理,开发项目回款在优先满足增资企业日常经营后仍有盈余的:(1)在交投集团及投资人增资企业投入的资金达到对应持股比例之前,优先归还本次增资扩股前的原有债务(2)在交投集团及投资人增资企业投入的资金达到对应持股比例之后,增资企业方可按双方持股比例归还股东借款。

6.利润分配:双方按股比分配利润。

标的交付

1.项目成交之日起15个工作日内投资人与交易所签署成交材料、与增资企业签署《增资协议》。

2.在签订《增资协议》之日起的5个工作日内以现金出资到位。

3.第1、2项工作完成之日起3个工作日内,投资人与增资企业双方凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。
4.本次增资涉及的税、费,按法律、法规规定各自承担。

 

 

 

 

 

 

投资

指南

操作规则

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台《e交易平台竞价交易规则》 、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

现场尽调

本项目挂牌期即为尽职调查期,意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,其交纳的保证金在扣除全部竞价服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还,并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

意向投资报名

 

报名时间

2020年5月15日至2020年7月10日

报名手续

㈠报名方式

网上报名

㈡报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00时之前自行登录交易所网站http://www.bbwcq.com/E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》(见附件1、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金人民币伍佰零叁万元整(¥5030000.00缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

交易所协助增资人对意向投资人进行资格审核,通过资格确认的意向投资人意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向意向投资人发送竞价登录账号和密码,意向投资人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定成交人。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

1.《意向投资登记与承诺书》、网络竞价须知(见附件3

2.意向投资人主体资格证明文件,包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)

4.内部决策或批准文件及相关证明材料;

5.房地产一级开发资质证明文件

6.入选中国房地产业协会评定的“2020中国房地产开发企业500强榜单”前50强的证明文件;

7.信息公告要求的其他相关材料。

㈢注意事项

1.意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》,填写完成后加盖公章。

2.在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,成交人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3.意向受让方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向投资人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金

及处置方式

㈠参与本项目需交纳交易保证金:人民币伍佰零叁万元整(¥5030000.00),通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金。

意向投资人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格(包括已取得的最终受让资格)。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1.提供虚假资料致使竞价无效;

2.未以不低于挂牌价应价(有其它意向投资人应价则本义务自动免除);

3.交易成功后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与增资企业及其原股东签署增资协议

4.交易成功后未按时足额支付成交价款或竞价服务费;

5.与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

6.扰乱竞价秩序,使竞价活动无法进行;

7.法律、法规规定的其他情形。

交易成交且不存在违约情形的,意向投资人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

成交人须在交易成功之日(竞价结束之日或按交易所通知)起3个工作日内一次性将竞价服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户,否则视为无效金额。)

附件下载

附件1:意向投资申请与承诺书.doc
附件2:意向投资人授权委托书.doc
附件3:网络竞价须知.pdf

联系

方式

标的咨询

王先生  0771-5585032、13517716585

广西壮族自治区公共资源交易中心 0771-2633198

技术支持

罗先生  0771-5738059

咨询时间

挂牌期内

单位地址

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼

南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼(广西壮族自治区公共资源交易中心)

 

其    他

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

意向投资人请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

监督电话:0771-2809318(自治区国有资产监督管理委员会) 0771-2810883(自治区机关事务管理局)


竞买记录
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