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竞买公告
标的物介绍
受让方资格条件
与转让相关其他条件
重大事项披露
标的列表

标的名称

玉林市锦和房地产有限公司51%股权、玉林市翰业房地产有限公司51%股权、玉林市瑞禾房地产有限公司51%股权

项目编号

BBWCQJY19-218

挂牌起始日期

2019/6 / 11

挂牌截止日期

2019/7/8

挂牌期满,如未征集到意向受让方

按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向受让方。

标的
概况

标的企业一基本情况

标的企业一名称

玉林市锦和房地产有限公司

注册地(住所)

玉林市体育中心商业用房D-1-01第六间

公司类型(经济性质)

有限责任公司

法定代表人

黄玉玲

成立时间

2019年01月08日

注册资本(万元)

1000

统一社会信用代码/注册号

91450900MA5NKLPA49

所属行业

房地产业

经营范围

房地产开发及经营;自有房产租赁;房地产中介服务。

职工人数

0人

标的企业一股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

玉林市吉营房地产有限公司

100%

 

 

 

 

 

 

内部决议

股东决定

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

/年度 

营业收入

利润总额

净利润

/

/

/

资产总额

负债总额

所有者权益

审计机构名称

/

最近一期企业财务报表数据         单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019/5/31

0

-25.99

-25.99

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

45268.19

44294.18

974.01

标的企业评估基准日审计数据    单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019/4/1

0

-21.11

-21.11

资产总额

负债总额

所有者权益

45233.54

44254.65

978.89

基准日资产评估情况

评估机构

 广西英威尔资产评估有限公司

评估报告书号

 英威尔评报字【2019】18号

评估基准日

2019/4/1

核准(备案)号

 

评估核准(备案)单位

玉林交通旅游投资集团有限公司

标的企业评估值    单位:万元

资产总额

负债总额

净资产

45306.52

44254.65

1051.87

转让标的对应评估值

 536.46

标的
概况

标的企业二基本情况

标的企业名称

玉林市翰业房地产有限公司

注册地(住所)

玉林市体育中心商业用房D-1-01第二间

公司类型(经济性质)

有限责任公司

法定代表人

黄玉玲

成立时间

2019年01月08日

注册资本(万元)

1000

统一社会信用代码/注册号

91450900MA5NKLLD38 

所属行业

房地产业

经营范围

房地产开发及经营;自有房产租赁;房地产中介服务。

职工人数

0人

标的企业二股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

玉林市吉营房地产有限公司

100

 

 

 

 

 

 

内部决议

股东决定

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

/年度 

营业收入

利润总额

净利润

/

/

/

资产总额

负债总额

所有者权益

审计机构名称

/

最近一期企业财务报表数据         单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019/5/31

0

-18.08

-18.08

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

28383.97

27402.05

981.92

标的企业评估基准日审计数据    单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019/4/1

0

-13.05

-13.05

资产总额

负债总额

所有者权益

28324.98

27338.03

986.95

基准日资产评估情况

评估机构

广西英威尔资产评估有限公司

评估报告书号

 英威尔评报字【2019】19号

评估基准日

2019/4/1

核准(备案)号

 

评估核准(备案)单位

玉林交通旅游投资集团有限公司

标的企业评估值    单位:万元

资产总额

负债总额

净资产

28365.37

27338.03

1027.34

转让标的对应评估值

 523.94

标的
概况

标的企业三基本情况

标的企业三名称

玉林市瑞禾房地产有限公司

注册地(住所)

玉林市体育中心商业用房D-1-01第五间

公司类型(经济性质)

有限责任公司

法定代表人

黄玉玲

成立时间

2019年01月08日

注册资本(万元)

1000

统一社会信用代码/注册号

91450900MA5NKLCU5F

所属行业

房地产业

经营范围

房地产开发与经营;自有房地租赁;房地地中介服务。

职工人数

0人

标的企业三股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

玉林市吉营房地产有限公司

100%

 

 

 

 

 

 

内部决议

股东决定

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

/年度 

营业收入

利润总额

净利润

/

/

/

资产总额

负债总额

所有者权益

审计机构名称

/

最近一期企业财务报表数据         单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019/5/31

0

-13.06

-13.06

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

18576.70

17589.76

986.94

标的企业评估基准日审计数据    单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019/4/1

0

-8.36

-8.36

资产总额

负债总额

所有者权益

18526.56

17534.92

991.64

基准日资产评估情况

评估机构

广西英威尔资产评估有限公司

评估报告书号

英威尔评报字【2019】17号

评估基准日

2019/4/1

核准(备案)号

 

评估核准(备案)单位

玉林交通旅游投资集团有限公司

标的企业评估值    单位:万元

资产总额

负债总额

净资产

18585.12

17534.92

1050.20

转让标的对应评估值

 535.60

转让方情况

转让方名称

玉林市吉营房地产有限公司

注册地(住所)

玉林市体育中心商业用房D-1-03

统一社会信用代码/注册号

914509003404410489

公司类型(经济性质)

有限责任公司

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

51%

转让方决策文件

玉林吉营房地产有限公司股东决定

产权转让行为批准情况

国资监管机构

玉林市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

玉林交通旅游投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称(含文号)

玉林交通旅游投资集团有限公司

玉林交通旅游投资集团有限公司董事会决议(第8号)

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是,详见“与转让相关的其他条件” 。

原股东是否放弃优先受让权

不涉及。

是否涉及管理层参与受让

否。

是否含有国有划拨土地

否。

是否涉及职工安置

否。

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否。

是否涉及外资收购限制或禁止

否。

其他披露内容

1.风险提示。(1)意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估,交易所仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易(报名)则视为已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险,被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务,否则视为违约,交易所、转让方有权将按照约定处置交易保证金。(2) 请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,竞买人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

2.标的企业介绍:

(1)标的企业一主要资产为持有玉林市2宗出让土地:玉林市玉东新区文体北路东侧地块三、地块四(已办理不动产权证),规划用地总面积约272.89亩,其中:规划用地红线总面积约193.48亩,规划城市道路用地面积约56.15亩,规划公园与绿地面积约23.26亩,规划城市道路、公园与绿地的产权归政府。地块规划地上建筑面积(不含地下室、半地下室建筑面积)不得小于78854平方米,不得大于275980平方米。其中规划商业建筑的计容建筑面积不大于8万平方米,但是商业建筑作为单体购物中心的建筑面积不得小于6万平方米。同时要求土地使用权竞得人须按规划要求出资建设2号城市道路(文体北路)、迁移文体北路的高压线路及建设用地范围内公园绿地、配套建设控制线宽为8米的步行绿道(其中人行道宽度为4米)和对外联系的天桥或地下通道,并在2号城市道路建设完成移交政府后方可对外销售商品房[具体详见《玉林市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(玉国土告字〔2018〕48号)》]。

(2)标的企业二主要资产为持有玉林市2宗出让土地:玉林市玉东新区文体北路东侧地块五、地块六(已办理不动产权证),规划用地总面积约194.07亩,其中:规划用地红线总面积约143.60亩,规划城市道路用地面积约42.00亩,规划公园与绿地面积约8.47亩,规划城市道路、公园与绿地的产权归政府。地块要求土地使用权竞得人须出资不少于人民币5600万元在地块八建设一所42个班的城市完全小学(包括配套设施),小学的产权归地方政府。另外,土地使用权竞得人按规划要求出资建设3号城市道路及用地范围内公园绿地、配套建设控制线宽为8米的步行绿道(其中人行道宽度为4米)和对外联系的天桥或地下通道,并在城市完全小学和3号城市道路建设完成移交政府后方可对外销售商品房。[具体详见《玉林市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(玉国土告字〔2018〕43号)》]。

(3)标的企业三主要资产为持有玉林市1宗出让土地:玉林市玉东新区文体北路东侧地块七规划用地(已办理不动产权证)总面积约141.23亩,其中:规划用地红线面积约109.09亩,规划城市道路用地面积约24.56亩,规划公园与绿地面积约7.58亩。规划城市道路、公园与绿地的产权归政府。地块要求土地竞得人须出资建设4号城市道路及用地范围内公园绿地、配套建设控制线宽为8米的步行绿道(其中人行道宽度为4米)和对外联系的天桥或地下通道,并在4号城市道路建设完成移交政府后方可对外销售商品房[具体详见《玉林市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(玉国土告字〔2018〕40号)》]。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

4.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的,经过交易所催告仍未履行的,转让方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。

交易
条件

转让底价(元)

人民币16110000元(其中,标的企业一51%股权转让底价为5370000元、标的企业二51%股权转让底价为5370000元、标的企业三51%股权转让底价为5370000元。若溢价成交,溢价部分平均分配,由转让方享有)

交易价款支付方式

一次性付款

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人。

2.本项目不接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

 受让方悉数付清成交价款后5个工作日内交易所出具交易凭证,转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续,交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.自评估基准日至工商变更登记日期间,标的股权对应的标的企业一(锦和公司,下同)、标的企业二(翰业公司,下同)、标的企业三(瑞禾公司,下同)的亏损或盈利均由受让方承担或享有,不因过渡期损益调整成交价格。

2.本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行,转、受让双方各自承担。

3.标的企业一、二、三所涉及的债权、债务由转让后的标的企业一、二、三承继,受让方应与转让后的标的企业一、二、三共同负责偿还标的企业一、二、三欠玉林交通旅游投资集团有限公司(以下简称“玉林交旅投集团”)、转让方的债务。转让后的标的企业一、二、三应提供玉林交旅投集团、转让方认可的有效担保。

标的企业一、二、三和受让方应于5年内分6期按10.38%年化利率归还玉林交旅投集团、转让方借款本金及利息共计人民币112604万元(税前金额119593万元),且需按税前金额归还借款本息,具体归还时间如下:

(1)签订《产权交易合同》3个工作日内归还25000万元借款本息(税前金额26228万元);

(2)2019年9月30日前归还18390万元借款本息(税前金额19098万元);

(3)2020年11月30日前归还6341万元借款本息(税前金额8239万元);

(4)2021年11月30日前归还25066万元借款本息(税前金额26698万元);

(5)2022年11月30日前归还20000万元借款本息(税前金额21020万元);

(6)2023年11月30日前归还17807万元借款本息(税前金额18310万元);

4.转让方转让标的企业一、二、三51%股份后,标的企业一、二、三的股权结构为转让方占49%受让方占51%,受让方应承诺承包标的企业一、二、三经营权以及对项目地块开发经营权,承包经营期限自签订《产权交易合同》之日起50个月。受让方应承诺按下列约定条件与转让方签订《承包经营合同》。具体约定如下:

(1)转让方、标的企业一、二、三授权受让方全权负责标的企业一、二、三的经营管理活动及项目地块的开发建设,包括但不仅限于项目地块的融资、设计、报建、建设、销售和项目公司的人员管理、资产管理等运营活动,转让方对此给予积极的支持、协助和配合。

(2)签订《产权交易合同》之日起,标的企业一、二、三及项目地块开发团队由受让方全权派驻。转让方仅委派1名董事,原则不参与受让方承包经营标的企业一、二、三的日常经营决策,但以下特别约定事项除外:①标的企业一、二、三对外进行担保;②利用项目土地使用权及在建工程进行融资;③项目物业销售价格与市场差异较大;④应付款项发生异常;⑤出现需要提交股东会决议及股东确认的事项;⑥受让方将其持有标的企业一、二、三的股权质押;⑦处置标的企业一、二、三的重大资产(正常售房行为的除外);⑧其他可能严重损害转让方;标的企业一、二、三权益的情形。如出现上述约定事项的,则受让方应事先征得转让方同意,转让方对上述特别约定事项享有一票否决权。

(3)确定税后利润58353万元为受让方的承包包干经营指标,其中转让方按49%股权比例可分得税后利润28593万元,受让方按51%股权比例可分得税后利润29760万元。在承包经营期由标的企业一、二、三共同将转让方可分得的承包税后利润28593万元分两期支付给转让方,其中第一期为23659万元,于2020年11月30日前支付;第二期为4934万元,于2021年11月30日前支付。受让方对标的企业一、二、三应向转让方支付的税后利润共28593万元承担连带责任保证。

(4)在项目实际经营的过程中,若标的企业一、二、三实现的税后利润达不到承包指标的,受让方同意通过调整标的企业利润分配比例等方式优先保证转让方分得的税后利润共28593万元,调整后仍不足部分差额由受让方负责向出让方补偿。若最终实现的税后利润超过承包指标的,则标的企业一、二、三在依约支付转让方应得税后利润后,超出部分全部归受让方享有。

(5)转让方协助标的企业一、二、三对接有关部门推进征拆相关工作,并协助标的企业一、二、三与政府协商项目地块后续的征拆及道路修建费用。

(6)标的企业一、二、三保证及时投入开发建设资金,标的企业一、二、三项目地块的所有后续开发投资资金由标的企业一、二、三与受让方自行筹集。

(7)项目合作开发主要是由受让方主导,内容包括但不限于运作项目地块的投资、开发、策划、建设、销售;转让方配合协助。

5.担保措施。

(1)受让方股东、实际控制人为标的企业一、二、三未偿还转让方和玉林交旅投集团的债务及利息提供连带责任保证担保。

(2)受让方股东、实际控制人为受让方承包标的企业一、二、三向转让方支付税后利润28593万元提供连带责任保证。

(3)受让方和标的企业一、二、三以各自项目地块土地使用权为前述全部债务进行抵押担保,在受让方和标的企业一、二、三付清上述款项后方可解押。

6.成交签约。受让方须在竞价结束之日起3个工作日内持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》,于成交确认书签订之日起3个工作日内与转让方签订《交易合同》。(签约地点:北部湾产权交易所

7.交易价款。受让方在签订《交易合同》之日起5个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

8. 交易所在足额收到全部交易价款及交易服务费,交易双方交割无异议并提交双方盖章确认的《交割单》或其他书面证明文件之日起5个工作日内,将已收到的交易价款划转付至转让方指定银行账户。

交易
指南

竞价须知

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

现场展示

展示时间:挂牌期内

联系人及联系电话:李女士 18807756606

交易方式

挂牌期满,如只征集到符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

2019/6/ 11  至 2019/ 7 /8

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站(www.bbwcq.com),点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《受让登记与承诺书》、交易须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码,竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定受让方。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

(1)填写《受让登记与承诺书》、交易须知;

(2)主体资格证明材料。

法人:营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

(3)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

(4)企业决策机构(如股东会、董事会等)关于同意受让产权的决议。

(5)其它相关材料。

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章。

3.注意事项

(1)意向受让方需自行下载并填写《受让登记与承诺书》、交易须知,填写完成后加盖公章。

(2)在报名环节将填写完成的《受让登记与承诺书》、交易须知及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,受让方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

(3)意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳,未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

(4)E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向受让方须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金:人民币贰仟万元圆整(¥20000000),需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,转让方和交易所在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为对如下内容予以认可:非因转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形时,在交易所扣除转受双方应交纳的交易费用后,转让方有权扣除意向受让方已交纳的保证金作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉,且有权取消意向受让资格(包括已取得的最终受让资格)。

(1)提供虚假资料致使交易无效;

(2)未以不低于转让底价应价(有其它竞买人应价则本义务自动免除);

(3)被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与转让方签署交易合同;

(4)被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费;

(5)与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

(6)扰乱交易秩序,使交易活动无法进行;

(7)违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

3.竞价成交且不存在违约情形的,竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度

50万元/次  

自由竞价时间

 具体时间以交易所短信或电话通知为准,请保持系统注册报名的手机信号畅通,以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

 180

服务费

受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额支付至交易所指定银行账户。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户,否则视为无效金额。)

附件下载

1. 受让登记与承诺书.docx

2.授权委托书.doc

3.交易须知.pdf

联系
方式

标的咨询

黄先生  0771-5585032   15578991413    

技术支持

 报名咨询:先生  0771-5738059

咨询时间

工作日:北京时间上午8:30-12:00,下午:14:30-17:30

单位地址

广西南宁市青秀区竹溪大道43号荣桂商厦B座三层

其    他

 

 

详见公告
(以公告内容为准)

详见公告
(以公告内容为准)


(以公告内容为准)


(以公告内容为准)

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