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竞买公告
标的物介绍
受让方资格条件
与转让相关其他条件
重大事项披露
标的列表

标的名称

肇庆中恒制药有限公司100%股权、肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权

项目编号

BBWCQJY18-256

挂牌起始日期

 2018年11月30日

挂牌截止日期

 2018年12月27日

挂牌期满,如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌(网络竞价时间同时顺延),直至征集到意向受让方。

标的概况

标的企业一基本情况

标的企业一

名称

肇庆中恒制药有限公司

注册地

(住所)

肇庆高新区将军大街9号行政办公楼4楼

公司类型

(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

彭伟民

成立时间

2012年08月22日

注册资本

26,700万元

统一社会信用代码/注册号

91441200052487818E

所属行业

制药

经营范围

以自有资金对药品、能源、基础设施、物流行业的项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

职工人数

1人

标的企业一股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

广西梧州制药(集团)股份有限公司

100%

内部决议

同意转让

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

 

2017年度 

 

营业收入

利润总额

净利润

3.12

-1977.47

-1944.12

资产总额

负债总额

所有者权益

70396.14

48634.93

21761.21

审计机构名称

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

         最近一期企业财务报表数据       单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2018年10月31日

1.43

-1838.00

-1836.12

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

70522.06

50596.98

19925.08

标的企业评估基准日审计数据     单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2018.4.30

0

-930.54

-927.78

资产总额

负债总额

所有者权益

71351.93

50518.50

20833.43

资产评估情况

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

评估报告书号

天兴评报字(2018)第0441-1号

评估基准日

2018.4.30

核准(备案)号

/

评估核准(备案)单位

/

标的企业评估值    单位:万元

资产总额

负债总额

净资产

88986.76

50518.50

38468.26

转让标的对应评估值

38468.26

转让方一情况

转让方一名称

广西梧州制药(集团)股份有限公司

统一社会信用代码/注册号

91450400199135593A

注册地(住所)

广西梧州工业园区工业大道1号

公司类型(经济性质)

股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

转让方决策文件

董事会决议

转让方一承诺

我方向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:

一、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

二、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

三、我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

四、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西投资集团有限公司

所属集团或主管部门

广西梧州中恒集团股份有限公司

批准单位名称及文件名称

(含文号)

2018年第二次临时股东大会决议(详见中恒集团公告,编号:2018-35)

标的概况

标的企业二

基本情况

标的企业二

名称

肇庆中恒双钱实业有限公司

注册地

(住所)

肇庆高新区将军大街9号行政办公楼3楼

公司类型

(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

彭伟民

成立时间

2012年11月19日

注册资本

3,000万元

统一社会信用代码/注册号

91441200058508392Q

所属行业

食品加工

经营范围

罐头(其他罐头)、饮料(其他饮料类)的生产销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;以下项目仅限分支机构经营:龟苓膏(制售);批发、零售:预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

职工人数

30 人

标的企业二股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

广西梧州双钱实业有限公司

100%

内部决议

同意转让

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

 

2017 年度 

 

营业收入

利润总额

净利润

20.03

-315.70

-315.48

资产总额

负债总额

所有者权益

3312.38

1598.46

1713.92

审计机构名称

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

         最近一期企业财务报表数据       单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2018年10月31日

1.03

-255.68

-255.68

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报表

3193.41

1735.17

1458.24

标的企业评估基准日审计数据     单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2018.4.30

0.13

-105.05

-105.05

资产总额

负债总额

所有者权益

3268.17

1659.30

1608.87

资产评估情况

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

评估报告书号

天兴评报字(2018)第0441-2号

评估基准日

2018.4.30

核准(备案)号

/

评估核准(备案)单位

/

标的企业评估值    单位:

资产总额

负债总额

净资产

3311.64

1659.30

1652.64

转让标的对应评估值

1652.64

转让方二情况

转让方二名称

广西梧州双钱实业有限公司

统一社会信用代码/注册号

91450400199133395N

注册地(住所)

广西梧州工业园区工业大道1号

公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

转让方决策文件

董事会决议

转让方二承诺

我方向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:

一、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

二、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

三、我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

四、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西投资集团有限公司

所属集团或主管部门

广西梧州中恒集团股份有限公司

批准单位名称及文件名称

(含文号)

第八届董事会第十一次会议决议(详见中恒集团公告,编号:临2018-29)

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

原股东是否放弃优先受让权

放弃

是否涉及管理层参与受让

是否含有国有划拨土地

是否涉及职工安置

是否涉及上市公司国有股权间接转让

是否涉及外资收购限制或禁止

其他披露内容

一、风险提示

(一)意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向受让方已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

(二)意向受让方请务必遵照e交易平台(www.e-jy.com.cn)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,意向受让方应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

二、标的企业一简介

(一)建设项目名称:中恒(大旺)医药工业项目

(二)标的企业一共持有2宗土地使用权,具体情况如下:

1.宗地一为项目的首期土地,于2011年1月14日取得,土地证号为肇府国用(2013)第0080011号,土地位于肇庆高新区建设路西面、将军大街北面,土地使用权类型为出让地,土地用途为工业用地,面积为335557.56㎡,开发程度为五通一平。

2.宗地二为项目二期土地,于2013年1月10日取得,土地证号为肇府国用(2013)第0080019号,土地位于肇庆高新区罗湖片区建设路西面、科技大街延长线南面地段,土地使用权类型为出让地,土地用途为工业用地,面积为288,971.21㎡,开发程度为五通一平。

(三)项目建设情况

1.项目总用地面积为936亩,已开发用地面积为379亩,待开发用地面积为567亩。目前已经建成的建筑物面积为13.81万平方米,道路等构筑物面积为11.70万平方米,绿化面积为11.49万平方米。

2.制药冻干粉针项目已完成2.15万平方米的厂房建设(一期产能2亿支/年),设备已到位(未安装)。

三、标的企业二简介

(一)建设项目名称:中恒(大旺)食品工业项目

(二)标的企业二的土地及厂房情况:标的二不拥有土地使用权。标的二企业是使用关联企业标的企业一(肇庆中恒制药)的厂房。

(三)龟苓膏食品项目已获得生产许可证(一期产能为1.5万吨/年),厂房使用面积为3.71万平方米。

四、标的企业一纳入评估范围的7项房产的不动产权证正在办理中。

五、标的企业二与标的企业一(肇庆制药)为关联企业,标的企业二属于中恒(大旺)医药工业项目的一部分,故标的企业二是使用标的企业一的厂房,标的企业二的主要设备、资产放置于标的企业一的厂房内。

交易条件

转让底价

43900万元

交易价款

支付方式

分期付款

受让方资格条件

一、意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

二、本项目接受联合体受让。

三、法律法规规定的其他条件。

标的交割

一、交易价款。在《交易合同》签订之日起5个工作日内一次性以货币方式将首付款(不低于成交价款的30%)支付至交易所指定银行账户。余款应提供转让方认可的合法有效担保,付款期限不得超过1年,期间按同期银行贷款利率向转让方支付利息。

二、成交签约。竞价成交后,受让方须在竞价结束之日起3个工作日内前往签约地点与交易所签署《成交确认书》、与转让方签订《交易合同》。(签约地点:北部湾产权交易所

三、标的交割。受让方悉数付清成交价款后,转让方配合受让方办理产权变更登记等相关手续。所涉及的税、费按法律、法规的规定各自承担。

与转让相关的其他条件

一、意向受让方可提前踏勘、咨询,对转让标的及标的企业进行充分的考察,转让方将给予充分、必要的配合。意向受让方参与受让,即表明已完全了解并接受转让标的及标的企业的现状和可能存在的瑕疵。转让方对转让标的及标的企业的瑕疵不承担担保责任。

二、从评估基准日次日至股权交割日(即产权变更登记之日)止为过渡期。过渡期内,标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担和享有,不因过渡期损益调整成交价款。

三、关于偿还关联企业债务的约定:

(一)截至 2018 年4月30日,标的企业一应付广西梧州制药(集团)股份有限公司的应付账款9504745.45元、其他应付款270185661.38元;标的企业一应付广西梧州中恒集团股份有限公司的其他应付款199997749.97元。

(二)截至 2018 年4月30日,标的企业二应付广西梧州双钱实业有限公司的应付账款7065056.69元、其他应付款9073073.52元。

受让方应在《交易合同》签订之日起2年内清偿标的企业一、标的企业二所负的上述债务,并提供转让方认可的合法有效担保,期间按同期银行贷款利率向转让方支付利息。其余债权债务由转让后标的企业继续承继。

四、本次转让所涉的在建工程由于资料缺失,存在无法办理产权证的风险。

五、标的企业职工由受让方按劳动合同的约定继续聘用,工资水平不低于转让前的水平

交易指南

竞价须知

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.e-jy.com.cn)的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

现场展示

肇庆高新区将军大街9号

 

交易方式

网络竞价

竞价报名

报名时间

 

报名手续

一、报名方式

网上报名

二、报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00时之前自行登录交易所网站(www.bbwcq.com),点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《受让登记与承诺书》、交易须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码,竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定买受人。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

(一)填写《受让登记与承诺书》交易须知、

(二)主体资格证明材料。

1.法人:营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

2.非法人组织:可证明其主体资格的相关材料;

3.自然人:本人身份证(复印件);

(三)联合受让的,需提供《联合受让协议书》;

(四)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

(五)企业决策机构(如股东会、董事会等)关于同意受让产权的决议(适用法人)。

(六)其它相关材料。

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人)或签字按手印(自然人)。

三、注意事项

(一)意向受让方需自行下载并填写《受让登记与承诺书》交易须知、,填写完成后加盖公章(法人)或签字按手印(自然人)。

(二)在报名环节将填写完成的《受让登记与承诺书》交易须知、及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,买受人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

(三)意向受让方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

(四)E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向受让方须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

一、参与本项目需交纳交易保证金:人民币伍仟万元整(¥50000000.00),需在信息披露期满前缴到交易所账户。

二、竞买人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还竞买人已交纳的交易保证金及取消竞买人的竞买资格(包括已取得的最终受让资格)。竞买人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

(一)提供虚假资料致使竞价无效;

(二)竞买人未以不低于转让底价应价(有其它竞买人应价则本义务自动免除);

(三)网络竞价成功后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与转让方签署交易合同;

(四)网络竞价成功后未按时足额支付成交价款或交易服务费;

(五)与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

(六)扰乱竞价秩序,使竞价活动无法进行;

(七)法律、法规规定的其他情形。

三、竞价成交且不存在违约情形的,竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

四、未成交者的交易保证金将全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

加价

增价幅度

100万元/次

自由竞价时间

具体时间交易所以短信及电话方式另行通知,请保持电话畅通

延时竞价周期

180秒

服务费

竞价成交,受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将交易服务费缴入交易服务费专项账户,否则视为无效金额。)

附件下载

一、受让登记与承诺书.docx

二、意向受让方授权委托书.doc

三、交易须知.pdf

联系方式

标的咨询

黄先生 0771-5585013、15578991413

技术支持

报名咨询:梁经理 0771-5738059   13978868130

咨询时间

工作日:北京时间上午8:30-12:00,下午:14:30-17:30

单位地址

广西南宁市青秀区竹溪大道43号荣桂商厦B座三层

其    他

详见公告
(以公告内容为准)

详见公告
(以公告内容为准)


(以公告内容为准)


(以公告内容为准)

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